中國經濟網北京12月12日發布榮傑股份（002192深圳）昨晚發布關於非公開發行**計畫到期的公告。
2024年12月11日，榮傑股份召開2024年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於非公開發行A股的議案》及其他有關非公開發行A股的相關議案。
經公司2024年第五次臨時股東大會及2024年第四次臨時股東大會批准，公司關於非公開發行A股**的決議案有效期及股東大會授權董事會處理本次非公開發行**相關事項的有效期延長至12月10日， 2024年。
公司一直積極協調推進本次非公開發行相關事宜，但受資本市場融資環境變化、募資專案申報要求不全等因素影響，公司未能在有效期內完成申報等工作。 截至2024年12月10日，非公開發行的A股**已屆滿，將自動失效。
非公開發行A股**計畫的失敗不會對公司生產經營活動產生重大影響，原籌資專案的選址仍在推進中，公司將根據自身戰略發展和資金需求，通過多渠道融資解決專案後續建設資金問題。
2024年11月25日，榮傑股份發布2024年度非公開發行A股公告。 非公開發行A股**募集資金總額（含發行費用）不得超過33,00000萬元（含此數字），扣除發行費用後的募集資金淨額將用於250萬噸鋰礦選礦專案。 募集資金到位前，公司將通過自募資金進行墊款，募集資金到位後，按照相關法律法規規定的程式進行置換。
非公開發行A股**為境內上市人民幣普通股，面值為每股人民幣1元00元股。 公司將在中國**監委批准及批准有效期後，選擇適當時機向特定物件發行A股股票。 如果國家法律法規中有新的規定，公司將根據新規定進行調整。
本次非公開發行**的定價基準日為第七屆董事會第十一次會議決議公告日，發行**為定價基準日前20個交易日均價的80%。 經公司第七屆董事會第十一次會議批准，印發18份74 美元股票。
榮傑股份非公開發行A股**發行給呂向陽。 發行人將認購以現金發行的股份。 呂向陽為公司實際控制人之一。 上述關係構成關聯關係，因此本次非公開發行也構成關聯交易。
私募數量**不超過17,609,391只00股（含股數），不超過發行前公司總股本的30%，符合中國證監會《發行監管問答——引導和規範上市公司融資行為的監管要求（修訂版）》（2024年修訂版）的有關規定。
非公開發行A股完成後，呂向陽認購的非公開發行A股自發行結束之日起18個月內不得轉讓。
融傑非公開發行A股將申請在深圳證券交易所上市。 非公開發行A股**完成後，發行人新老股東將按照發行完成後的持股比例分享發行前累計未分配利潤。 非公開發行A股**決議的有效期為自股東大會審議通過之日起12個月。
截至方案公告發布之日，實際控制人呂向陽、張長紅直接及間接持有公司股份65,346,409股，佔公司總股本的2517%。發行完成後，呂向陽、張長紅直接間接持有2992%的股份仍為榮傑股份的實際控制人，不會導致控制權變更。
*：中國經濟網。