中國經濟網，北京，12月11日 - 鼎盛新材料（603876SH）於12月9日發布公告，關於終止向特定標的發放**並撤回申請檔案。
公告顯示，江蘇鼎盛新能源材料有限公司***（以下簡稱“鼎盛新材料”）分別於2024年12月8日召開第五屆董事會第四十七次會議和第五屆監事會第三十四次會議，審議通過了《關於2024年終止向特定物件發行**並撤回申請檔案的議案》。同意公司於2024年終止向特定標的發行**（以下簡稱“發行**事項”），並向上海證券交易所（以下簡稱“上海證券交易所”）申請撤回申請檔案。
對於終止向特定物件發放**、撤回申請檔案的原因，鼎盛新材料表示，自2024年公布面向特定物件的**發放計畫以來，公司一直在積極推進與中介機構的相關工作。 綜合考慮外部巨集觀環境及公司相關專案實施進度，經與相關方充分溝通、審慎分析論證後，公司決定終止向特定物件發放**並撤回申請檔案。
目前，公司各項生產經營活動正常開展，終止對特定標的的**的出具及撤回相關申請檔案，均由公司管理層、中介機構等相關方通過充分溝通和審慎分析作出，不會對公司正常經營和持續穩定發展產生重大不利影響， 並且不會損害公司和所有股東，特別是中小股東的利益。2024年向特定標的公司發售**申請檔案撤回申請仍需徵得上海證券交易所同意，公司將在徵得上海證券交易所同意後及時履行相關資訊披露義務。
11月4日，鼎盛新材料發布2024年向特定標的發行A股招股說明書（修訂稿）。 本次發行的總收益將不超過270,00000萬元（含本數字），募集資金扣除發行成本後淨額將用於年產80萬噸電池箔及配套鋼坯專案，以及補充流動資金專案。
向特定物件發行**，在獲得中國證監會登記後，由公司在中國證監會規定的有效期內選擇適當時間向不超過35個特定物件發行，包括**投資管理公司、**公司、信託公司、財務公司、保險機構、合格境外機構投資者等法人， 自然人或者其他機構投資者依法依規。
發給特定目標的**數量不會超過14,400個000,000股（含股數），不超過發行前公司總股本的30%，並須符合中國證監會的登記檔案。 在上述範圍內，最終發行數量由公司董事會根據發行時股東大會和保薦機構（主承銷商）的授權，根據實際情況確定。 自董事會決議發行**至特定物件之日起，如上市公司因發生紅股、資本公積轉股本、回購、股權激勵計畫等事項導致公司股本總額發生變動的，發行股數上限將相應調整。
本次發行的定價基準日為發行期首日，發行**不得低於定價基準日前20個交易日均價的80%（本公司在定價基準日前20個交易日的平均成交價=定價基準日前20個交易日的總成交量和總成交量定價參考日前20個交易日）。如果公司自發行定價基準日至發行日期間有除權除息和除息，則發行的發行底價將相應調整。
本次發行認購標的的發行股票，自發行結束之日起6個月內不得轉讓，發行結束後因公司股份、資本公積增加股本等原因增加公司股份的，還應遵守上述限制期安排， 限制期滿後，按照中國證監會和上海證券交易所的有關規定執行。
發行完成後，公司新老股東將按照發行完成後持有的公司股份比例，共同享受發行前公司累計未分配利潤。
發行決議的有效期為股東大會審議通過發行相關議案之日起12個月。 如果公司在有效期內獲得中國證監會登記，則特定標的發行決議的有效期將自動延長至發行完成之日。
截至招股說明書簽署之日，發行物件尚未確定，因此無法確定發行物件是否與公司相關。 相關發行標的的具體資訊將在發行完成後公布的《分配報告》中披露。
截至2024年6月30日，周先海、王曉麗通過鼎盛集團間接控制公司2828%的投票權，並直接持有公司。 35%的股份，周先海、王曉麗夫婦共可控制公司39股50%的表決權為鼎盛新材料的實際控制人。 向特定目標發行的A股**上限為14,400股0000000股，本次發行完成後，公司的控制權不會改變。
中信股份***為本次發行的保薦人（主承銷商），保薦人代表為金波、金田。
經中國證監會鄭建旭2024年第434號批准，上海證券交易所批准，公司由主承銷商中信**股份有限公司***通過投資者線下詢價配售和線上定價向公眾投資者發行相結合的方式向社會公開發行000,000股，發行價為每股人民幣13元54元，共募集88010元000,000元，扣除承銷和贊助費5,500000,000元（包括5,188發行費用。680,000元，稅311320,000元，稅金由公司自有資金承擔）募集資金後為82,51000萬元，已於2024年4月12日由主承銷商中信**股份匯入公司募資監管賬戶。 此外，2,70920000元後，公司本次募集資金淨額為8011230萬元。 上述募集資金經天健註冊會計師（特殊普通合夥）核實，並由其出具《驗資報告》（天監研2024年第98號）。
經中國**監委鄭建暉2024年第6號檔案批准，並經上海證券交易所批准，公司公開發行可轉換公司債券1254只000,000張，每張面值100元00元，按面值發行，總金額為人民幣125,400元000,000元，扣除承銷和贊助費752400,000元（包括709.09發行費用。810,000元，稅4259萬元，稅金由公司自有資金承擔），募集資金12.4647款60萬元，已於2024年4月16日由承銷商中信**股***匯入公司募資監管賬戶。 此外，還扣除其他發行費用，如律師費、會計師費、信用評級費、債券發行登記費和法定資訊披露費23113萬元後，公司本次募集資金淨額為124459060,000元。 上述募集資金經天健註冊會計師（特殊普通合夥）核實，並出具《驗資報告》（天監研2024年第82號）。
*：中國經濟網。