不列顛哥倫比亞省**已向法院申請一項命令，要求該省的兩名居民解釋他們如何獲得100萬加元在鹽泉島購買房屋據稱，這對夫婦是乙個重大**欺詐計畫的受益者。
據Glacier Media報道，不列顛哥倫比亞省已經提交了第乙份身份不明的財富令，該命令將在法律上迫使鹽泉島的兩名房主交代他們用來購買房屋的100萬加元。
不列顛哥倫比亞省公共安全和司法部長邁克·費爾沃思（Mike Fernworth）表示，該命令將於本周與其他幾項命令一起發布，這將是加拿大首次啟動此類法庭程式。
身份不明的財富令是一項法院命令，將迫使目標人員向當局披露為購買特定資產（通常是豪華車輛或財產）而獲得的資金**。
根據不列顛哥倫比亞省民事沒收辦公室主任8月25日對他們提出的索賠記錄，該案涉及Alicia Valerie D**Enport（又名Alicia Lee）和Geordie Lee（又名Skye Lee），他們是鹽泉島Stewart Rd435號的註冊所有者。
該負責人稱，這所房子在網際網絡上被顯示為一棟度假屋，旁邊是一條安靜的鄉間小路。 部分資金來自計畫在溫哥華實施的美國重大犯罪計畫的收益。
據稱，D**Enport於2024年11月3日以100萬美元現金購買了該物業，並將她的職業列為“家庭主婦”。
該主管表示，兩人是參與犯罪陰謀交易的公司**的實益擁有人，否則他們就不會有合法收入來支援購買該房屋，該房屋目前掛牌價為180萬美元。
因此，該財產是非法活動和/或逃稅的收益，“被告利用該財產從事非法活動，導致或可能導致獲得財產或利益財產，或造成或可能導致嚴重的人身傷害，”沒收辦公室主任聲稱。
據悉，部分或全部資金來自羅傑·諾克斯（Roger Knox）和理察·塔吉特-亞當斯（Richard Targett-Adams）精心策劃的非法**交易計畫，他們經營著一家名為Silverton SA或Wintercap SA的瑞士資產管理公司和交易平台。
這家瑞士公司是離岸空殼公司的一部分，這些空殼公司隱藏了通過拉高出貨安排進行非法交易的**受益所有人。
作為非法計畫的一部分，rKnox 通過 WB21 賬戶控制多家公司，包括： 希爾頓資本公司、morris capital inc.、quezon group llc、laramee holdings ltd.、Santos Torrest LLC 和 Egredior Holding Ltd. ”
索賠稱，據稱該計畫的收益從WB21轉移到D**Enport，並從Hilton轉移到Biancardi Law Corp115萬美元用於向Geordie Lee提供貸款。
這是這對夫婦面臨的第二起沒收訴訟，上一次是在鹽泉島。 面臨索賠的各方已作出回應，否認有任何不當行為，並要求法院以沒有證據為由駁回此案。
這對夫婦尚未對涉及“不明財富令”的最新指控作出回應。
民事沒收要求是有爭議的，因為它們不需要對國家扣押資產進行刑事定罪。 同樣，公民自由主義者和刑事辯護律師認為“身份不明的財富令”是國家過度使用權力。
但Pham表示，這些命令是打擊洗錢所必需的。 他在乙份宣告中說：“作為我們更安全社群行動計畫的一部分，我們正在通過立法，根據《民事沒收法》以身份不明的財富令的形式增加乙個強大的工具。 ”
正是根據這項立法，我們將更有效地追蹤不義之財，包括複雜的洗錢案件，迫使那些涉嫌從犯罪活動中獲得財富的人解釋他們是如何獲得財富的。 ”