2023年，全國公安經濟調查部門按照公安部黨委部署要求，始終堅持依法嚴打原則，針對常見、頻發、社會反應強烈的突出經濟犯罪活動，部署開展專項打擊和集中整治， 組織破獲了一批重大案件，堅決維護了廣大人民群眾的切身利益，有力地維護了國家的經濟金融安全。1月29日，公安部公布了2023年度公安機關打擊經濟犯罪十大典型案例。 河南、上海公安機關破獲了徐某等人偽造貨幣的案件。 2023年7月，河南、上海公安經濟調查部門聯合偵破徐某等人涉嫌偽造貨幣的案件，搗毀了3個生產窩點，當場查獲了2億多元的假幣，查獲了5臺印刷機和大量假冒裝置和原材料。 通過線路追蹤和全鏈條打擊，公安機關抓獲了120多名涉嫌假幣犯罪嫌疑人，徹底摧毀了涉及全國九個省市的龐大假幣犯罪團夥。 經查處，以徐某為核心的家族式犯罪團夥購買印鈔機等造假裝置和原材料，偽造人民幣，通過多層次“**”分銷全國。 此次案件的成功破獲，搗毀了近年來社會流通中假幣數量最多的假鈔印鈔源頭，同時也標誌著近年來社會流通中假幣數量最多的十大假鈔印鈔窩點全部被搗毀。 目前，該案偵查工作已經結束，移送審查起訴。 廣東省公安機關破獲林某超等人非法經營（地下錢庫）案。 2023年2月，廣東省廣州市公安廳以涉嫌非法經營為由，依法對林某超等人立案偵查。 經查，自2021年以來，以林某超為首的犯罪團夥成立多家空殼公司，搭建非法資金跨境轉賬渠道，為境外賭博平台提供非法資金結算服務，並在電商平台上註冊開設多家主要從事加油卡充值業務的店鋪，並以虛銷加油卡的形式實施“跑點”， 涉案金額達30多億元。2023年6月，公安機關將重點打擊地下錢庫犯罪團夥，共抓獲林某超等犯罪嫌疑人160餘人。目前，該案偵查工作已經結束，移送審查起訴。 山東省公安機關破獲李某平等人非法經營（套現）案。 2023年8月，山東省沂源縣公安局以涉嫌非法經營經營罪對李某等人依法立案調查。 經查處，以李某平為首的犯罪團夥未經國家主管部門批准，開發了160多個具有自動還款功能的非法出現APP，通過建設非法支付結算**、開發**等方式，實施信用卡套現和非法支付結算犯罪，非法獲利超過1億元。 目前，公安機關已搗毀違法支付結算渠道35條，案件正在進一步處理中。 天津公安機關破獲蘇某釗等人虛開發票案。 2023年3月，天津濱海新區公安局以涉嫌虛開發票為由，對蘇某釗等人立案調查。 經調查，蘇某釗等人與相關醫藥生產企業合謀，利用自己實際控制的天津某營銷策劃服務等14家空殼公司，以“諮詢費”等名義虛開增值普通發票，製藥企業隨後將套利資金返還給第一商家， 涉案金額3億餘元。目前，該案偵查工作已經結束，移送審查起訴。 湖南公安機關破獲中展集團集資詐騙案。 2023年8月，湖南省長沙市公安局開福分局以涉嫌集資詐騙為由對北京中展華信集團立案偵查。 經調查，劉某安、劉某華隱瞞了中展集團及其實際控制下的關聯公司長期無實體營業收入的事實，捏造“央企”和“國企”背景，先後開展“紙**”預售、網貸、私募、珠寶定製預售、投資茶油、銣礦等業務， 許諾高額利息騙取公眾投資，涉案金額巨大，涉嫌集資詐騙。目前，此案正在進一步處理中。 河南公安機關破獲組織、領導“美美”公司傳銷活動的案件。 2023年5月，河南公安機關以范某華等人涉嫌組織、領導傳銷活動為由立案偵查。經調查，范某華等人長期租用海外伺服器打造“美特美”**，後更名為中信合同**），以“先賺錢後消費，顛覆性創新融合”為噱頭，通過集體培訓、招商大會、網路銷售等方式進行公開宣傳，以銷售某品牌山楂酒的名義， 以發展人員的水平和人數為依據進行回扣，實施傳銷犯罪活動，共計2項20000餘人，涉案金額45餘億元。 目前，該案偵查工作已經結束，移送審查起訴。 江蘇公安機關破獲一起餐飲管理合同造假案。 2021年11月，江蘇省南京市公安廳江寧分局對南京某行業餐飲經營涉嫌合同欺詐立案偵查。 經查，張某平等人以為某奶茶品牌提供招商促資服務為名，通過虛假宣傳、誇大前景等方式誘使投資人簽訂加盟合同並支付加盟費，進而通過各種手段逃避加盟商的退款要求，導致近百家加盟商損失1300餘元。 目前，該案偵查工作已經結束，移送審查起訴。 公安機關追回經濟損失近1000萬元。 上海公安機關破獲一起貪汙案件，犯罪嫌疑人羅被引渡回國。 2020年2月，上海市公安局靜安分局以涉嫌挪用公款為由對羅立案立案偵查。 經查，羅某利用自己作為某公司財務主管的職位，擅自將公司賬戶中數百萬元資金轉入其個人賬戶。 事發後，羅潛逃到摩洛哥。 同年5月，靜安區人民檢察院批准逮捕羅某; 7月，國際刑警組織對他發出了紅色通緝令。 2023年4月，摩洛哥**逮捕羅，中國公安機關根據雙邊引渡條約向摩洛哥提出引渡請求; 同年10月底，摩洛哥法院裁定將羅引渡到中國。 2023年11月，公安部“獵狐”工作組護送羅某從摩洛哥回上海。 本案是《中摩引渡條約》生效後首個勝訴案件。 目前，該案已移送審查起訴。 江蘇公安機關破獲閆某等人操縱**市場案。 2022年1月，江蘇省揚州市公安局以涉嫌操縱**市場為由，對閆某等人立案偵查。 經查處，閆某與某資金配置中介機構利用“夾層”、“現場融資”和“繞標”等方式分配資金，利用實際控制的120多個**賬戶，利用資金優勢、持股、持倉優勢進行連續交易和反向交易，操縱某一標的，非法使1個超過7億元。 目前，該案偵查工作已經結束，移送審查起訴。 北京市公安機關破獲翁某等人非法經營***案。 2023年7月，北京市公安局昌平分局以涉嫌非法經營為由對翁某等人立案偵查。 經調查，翁某等人在北京成立資訊諮詢公司，通過無投資諮詢資質的銷售團隊開展股票推薦業務，並以免費推薦為噱頭推廣會員服務，涉案金額達6800餘元。 目前，該案偵查工作已經結束，移送審查起訴。
*丨中國警察網.