該團夥收買**“洗”詐騙資金，抓獲130多人！
上海某銀樓短時間內產生異常交易300餘筆，涉案金額超過5000萬元，其中2張用於支付的銀行卡被凍結......由於交易後不久的欺詐行為
2024年10月，上海市公安局黃埔分局在工作中發現上述異常**交易線索，判斷這些購買資金極有可能是騙取資金，立即成立專案組進行查處。
南方+記者了解到，通過掌握持卡消費者和相關購物包人員的動向，**鎖定了鄭某、李某分別牽頭的兩個“購金”團夥。 專案組在調查中獲悉，兩個“購金”團夥成員近期有離開上海的計畫，於是於10月底、11月初對“購金團”成員下網，成功抓獲鄭某、李某等24名犯罪嫌疑人。 並沒收了1根金條2公斤。
“黃金購買”只是本案的一部分。
專家組深入挖掘發現，“購金團”每天都會收到“發卡組”成員的假冒銀行卡，在快速購金後，他們頻繁在預定地點與“收包組”成員一起投遞含有**的包裹，並多次更換交通工具以逃避偵查和打擊。
“包裹接收組”的活動路線和交接，導致了“贓物銷售組”和“贓物收集組”在幕後。
專案組進一步發現梁、李、潘等多名幕後“贓物集團”人員，以及張某等“贓物集團”成員，並查明“贓物集團”通過快遞方式向其他省市二手金店傳送**進行銷售，“贓物集團”收購後以虛擬貨幣結算的形式支付**。
2024年11月7日，黃埔**組織集中網路收繳行動，扒掉了“送卡群”、“收包群”、“售贓團夥”和“收贓團夥”，實現了對犯罪團夥的全鏈條打擊，查獲金條2在交付通道截獲41公斤和15根金條26公斤。
此案偵破成功後，黃埔**不斷總結經驗，優化戰術，依託打擊類案思路，打擊此類洗錢犯罪。
南方+記者獲悉，近日，上海**從異常**交易線索入手，順線、深入滲透，持續組織近20次集中網路收款行動，成功搗毀了10余家通過購買**、**貼現等方式“洗白”上游詐騙資金的犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人130餘名，查獲涉案**產品約59公斤， 價值2950餘元。1月9日，**將騙獲的錢退還給兩名受騙人195萬元和1萬元，後續將繼續推進核查和返還工作。
目前，已有9名犯罪嫌疑人被人民法院依法判處刑罰，94名犯罪嫌疑人被移送起訴，31名犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵查中。
南方+記者朱洪賢 張進。
作者]張瑾;朱紅色新鮮。
長三角觀測