中國犯罪團夥正在利用加密貨幣洗錢數十億美元，其中一些是通過幫助美國吸毒或欺騙美國受害者而獲得的。
這些團夥利用加密貨幣市場的去中心化性質，逃避國內外的監管，利用加密貨幣洗錢和非法賭博的利潤，通過許諾輕鬆賺錢、設立投資**等方式，在加密貨幣市場大賺大錢。
研究公司Chainalysis在去年的乙份報告中表示，自2018年以來，與一些中國可疑化學品經銷商相關的多個加密貨幣位址已收到價值超過3780萬美元的資產，以換取芬太尼的關鍵成分。 這些貨物通常運往中美洲和墨西哥，在那裡由當地販毒集團加工成芬太尼，然後運往美國。
去年10月，美國外國資產辦公室（U.S. Office of Foreign Assets）對乙個中國個人和企業網路實施制裁，原因是該網路生產和銷售用於製造芬太尼和其他藥物的原料。 美國財政部表示，其中一些人持有加密貨幣錢包，用於傳送和接收資金。
根據美國疾病控制與預防中心（CDC）的最新資料，芬太尼在美國人的使用已成為乙個重大的公共衛生問題，每年造成超過10萬人死亡。 這也是美國和中國這兩個超級大國之間罕見的共同點：兩國同意今年共同努力解決這個問題。
這些案件凸顯了洗錢性質的變化，加密貨幣成為越來越流行的洗錢工具，取代了運輸現金箱的舊方法。
這一變化給調查人員帶來了挑戰，但它也為他們提供了一種跟蹤資金流動的新方法，因為大多數加密貨幣流動的記錄都儲存在公共賬本上。
根據新加坡區塊鏈資料平台ChainArgos和中國區塊鏈研究公司Bitrace今年1月發布的聯合調查報告，向中國和佛羅里達州的幾名受害者實施騙局的人共享兩個加密貨幣錢包位址，這意味著他們可能屬於同乙個團夥。 報告稱，自 2021 年初以來，其中乙個錢包已經處理了至少價值 2070 萬美元的加密貨幣。 研究發現，來自這兩個位址的非法資金後來被存入了兩個主要的加密貨幣交易所，即歐易交易所和火幣（現稱為HTX）。
公尺德爾伯里國際研究所（Middlebury Institute of International Studies）區塊鏈分析兼職教授喬內爾·斯蒂爾（Jonelle Still）表示，美國受害者很難追回他們的錢，因為許多人損失了1萬美元或更少，這可能是一些人的畢生積蓄，但聯邦調查局的其他部門，這個數額太小，不能認真對待。
反欺詐人士表示，這些犯罪集團的跨國性質進一步增加了抓捕罪犯或幫助受害者追回資產的難度，因為不同的國家**需要相互合作。
多年來，中國**對加密貨幣採取了強硬立場，包括關閉交易所、禁止交易，並將幾位曾在該行業工作的高管投入監獄。 今年1月，中國***表示將向最高立法機構提交修訂後的反洗錢法供審議。 據法律專家稱，解決加密貨幣在洗錢中的作用是最緊迫的問題。
金融軟體提供商Fenergo的金融犯罪政策負責人Rory Doyle表示：“全面禁止加密貨幣交易所是一種方式，但它似乎沒有奏效。 ”
中國**在1月份表示，全國各地的執法機構已經破獲了800多起案件，搗毀了五家用於洗錢的“地下銀行”，並根據區塊鏈資料追蹤了價值約40億美元的資金。 中國**與區塊鏈分析公司OKLink合作，跟蹤可以儲存和轉移加密貨幣的錢包。
截至 2022 年底，中國**逮捕了 63 名嫌疑人，這些嫌疑人與乙個犯罪團夥有關，該團夥在涉及 17 個省份的行動中使用加密貨幣洗錢。
中國檢方還對著名的加密貨幣高管提起訴訟。 中國最大的場外加密貨幣平台人人網的創始人趙東於2022年被判處七年徒刑，罪名是向一家涉及海外賭博和所謂“屠豬”的非法企業提供加密貨幣交易服務。
*我們說這些團夥使用 Tether 在不同的法定貨幣之間進行轉換。 Tether 是一種與美元掛鉤的穩定幣。
*來自華爾街**熱點引擎專案