1.簡要案情。
因為對虛擬貨幣比較感興趣，高某某（化名）經常在業餘時間在歐易平台上買賣虛擬貨幣。 2024年10月底的一天，高某某在OKX平台上與交易對手交易了一筆USDT，在檢視了交易對手的相關收付款和OKX費率等級頁面等資料後，高某某將交易對手的款項轉入指定銀行賬戶，並將等額的USDT轉入交易對手的錢包位址。 交易時，高某某進行了全面審查，認為應消除交易對手參與違法犯罪活動的風險。 然而，2024年11月初，高某某發現，其名下的一張銀行卡被江蘇丹陽市當地公安局司法凍結，而該銀行卡剛剛開通相關理財產品，司法凍結涉及的相關理財金額也被銀行控制無法使用。
二、辦案過程。
高某某通過朋友的介紹第一時間找到了劉磊的律師團隊，團隊律師錢桑桑從高某某那裡了解到銀行卡被凍結的原因以及交易USDT過程中的具體審核流程，決定接受高某的委託，錢先生第一時間與公安機關溝通，提交了解凍法律意見書。 但公安機關以高某的銀行卡收受上游電匯詐騙贓款為由，要求高某到公安機關現場做筆錄，否則不能排除幫助洗錢的可能。
團隊錢桑桑律師結合高某某的實際情況，為其整理了證據材料。 隨後，錢律師陪同高某某到公安機關配合調查並說明情況。 起初，公安機關認為，高某雖然進行了一些檢查，但並未發現對方提供的證明材料有問題。 經與錢律師反覆協調溝通，公安機關同意當日解凍該專案。 同時，為防止司法凍結解除後銀行行使管制，影響銀行卡的正常使用，公安機關同意向銀行發出《情況說明》，要求解除司法凍結後的管制。
1.簡要案情。
馬某某（化名）了解虛擬貨幣後，對虛擬貨幣的情況非常感興趣，他花費時間和精力做了大量的研究，積累了豐富的虛擬貨幣交易經驗，並憑藉敏銳的市場嗅覺逐漸將此作為自己的主業。 後來，隨著國內監管政策的日益嚴格，許多虛擬貨幣交易平台無法在中國運營，於是馬某某利用“梯子”等工具，利用國外交易平台的伺服器繼續開展業務。 然而，馬某某並沒有對國家政策的變化給予額外的關注，直到他的銀行卡被凍結了200多萬元，在被警察接近後，他從夢中醒來，同時感到不知所措。
二、辦案過程。
馬某某通過諮詢了解到，劉磊的律師團隊在辦理此類業務的案件方面經驗豐富，因此在與劉某團隊協商後，決定委託該團隊的律師辦理此案。 在充分了解和評估了本案的來龍去脈後，劉某團隊的律師決定接受馬某某的委託，並立即安排出差與辦案機關線下溝通，公安機關表示不排除對馬某某立案調查的可能。 經與公安機關充分溝通，公安機關最終認定馬某某沒有犯罪嫌疑，同意解凍其銀行卡給馬某某。
1.簡要案情。
2024年12月下旬，魏某某因虛擬貨幣交易收到境外賭博資金，其銀行賬戶被四川當地公安局凍結，經審核，該卡涉案資金為420萬。 在此期間，魏某某主動聯絡民警，提交證據材料申請解凍，但直到本案刑事判決才解凍，2024年12月1日，四川某地方法院扣款420萬。
二、辦案過程。
2024年12月3日，魏某某看到金額被扣後，委託劉磊的律師團隊，希望向法院申請退還被扣款的420萬。 接受委託後，團隊律師陳明東立即開始整理材料，提交材料並前往當地法院溝通出具法律意見書，之後法院採納了陳明東的意見，作出退回裁定，於2024年4月24日返還了420萬元。
四川省人民法院將420萬元退回到原賬戶加上卡內其他金額共計430萬元後，魏某某發現該賬戶被陝西公安廳凍結，隨後團隊律師陳明東接受魏某某委託，前往公安局申請解凍， 並從承辦單位獲悉，凍結卡共流通涉案資金超過825萬，隨後經過劉明東律師的不斷努力，他提交了申請材料，多次前往習溝通，最終辦案機於11月9日解凍了卡內金額全數， 2023。
1.簡要案情。
2024年下半年，羅某某因買賣虛擬貨幣銀行賬戶被公安機關凍結，因為不知道如何與公安機關談判，他想請律師介入，幫忙處理凍結相關事宜。 羅某某通過線上諮詢找到了劉磊的律師團隊，在了解了團隊律師的專業水平和相關辦案經驗後，決定委託劉磊的律師陳明東介入此案。
二、辦案過程。
接受委託後，陳律師立即開始準備材料，前往江蘇當地公安局申請解凍，但承辦此案的派出所非常牴觸，拒絕接受律師提交的任何材料。 無奈之下，陳明東律師只能將申訴材料放在派出所受理櫃檯和視訊上取證，經過陳律師不斷與辦案機構其他部門溝通，終於在2024年11月1日解凍。
解凍後，由於銀行賬戶仍為風控賬戶，2024年12月7日，陳總前往開戶行所在地就解除風控事宜進行溝通，在提交相應材料並友好溝通後，開戶行當場解除風控，此後， 羅某的銀行賬戶可以正常使用。
1.簡要案情。
2024年下半年，陸某某被山東省地方公安局認定為涉案一級賬號並凍結，凍結後其他銀行賬戶、支付寶、微信受到影響，無法正常使用。 陸某某與公安機關談判無效後，通過網路平台找到了劉磊的律師團隊，在了解了團隊律師的相關成功案例後，決定委託劉磊的律師陳明東辦案。
二、辦案過程。
接受委託後，團隊陳明東律師立即開始準備申訴材料，前往辦案單位所在地申請解凍，但在溝通中，由於當地派出所對虛擬貨幣沒有深刻的了解，這種案件對他們來說比較陌生， 而且他們處理起來不是很熟練，在此期間，客戶一度被要求退還所有資金後才考慮解凍四十多次以上在陳律師的不懈努力下，公安機關終於同意將銀行賬戶全額解凍。
1.簡要案情。
閆某某、陳某某因買賣虛擬貨幣收受贓款，公安機關凍結了三張銀行卡，金額共計148萬餘元。 由於缺乏與辦案機關溝通的經驗，以及凍結金額相對較大，閆某夫婦認為請律師介入比較安全。 於是，夫妻倆在多次求助和考慮後，找到了劉磊的律師團隊，委託團隊律師陳明東辦案。
二、辦案過程。
接受委託後，團隊陳律師立即開始準備材料，前往青島當地一家分公司申請解凍，並第一時間聯絡了負責辦案的民警。 經過與陳律師的充分溝通，三張卡最終被公安機關解凍，從委託到解凍僅用了8天時間。 本案的特點是：凍結卡數量大，但解凍時間很短，當事人委託完成質高效。
1.簡要案情。
姚某某因收受阿拉伯客戶委託給沙特的大陸朋友的欺詐性商品貨款，被江蘇省揚州市公安局凍結，凍結金額40多萬元，因其與公安機關的溝通未達到預期效果，於是姚某某委託劉磊律師團隊陳明東於9月7日介入此案， 2024年。
二、辦案過程。
接受委託後，陳先生立即開始準備材料，前往江蘇揚州市公安局申請解凍，得知客戶賬戶被凍結是因為直接收到了一筆10萬元的詐騙資金，也就是說，客戶的銀行賬戶是一等卡。 根據當地運營習的說法，所有收到的涉及欺詐的資金都應退還。 然而，經過團隊陳律師提供材料、出具法律意見書、多次溝通後，公安機關最終只扣了3萬元，另外7萬元作為限額被凍結，另外30萬元解凍。
1.簡要案情。
張某某因業務往來收到問題資金，導致其銀行賬戶被陝西公安局凍結，凍結金額超過125萬元，他在網路平台上了解到劉磊的律師團隊辦理此類案件經驗豐富，並於9月26日找到了劉磊的律師團隊， 2024年，經與團隊律師初步溝通後，決定委託團隊律師陳明東介入此案。
二、辦案過程。
陳某接受委託後，劉磊律師團隊立即開始準備材料，前往公安機關申請解凍，據了解，張某某被凍結的賬戶收受了600多萬境外賭博資金，公安機關要求將卡內資金全部扣除， 而隨後在劉磊律師團隊陳明東律師不斷溝通並出具法律意見書後，公安機關最終同意將一小部分解凍資金返還，隨後與張律師溝通，張律師對律師爭取的解凍方案非常滿意，並積極將返還資金轉入涉案公安機關賬戶， 公安機關於2024年10月20日解凍銀行賬戶。
律師提醒，虛擬貨幣交易本身並不違反我國法律法規，交易虛擬貨幣的各方均被凍結要及時委託專業律師介入，積極與公安機關溝通，解除對涉案銀行卡的凍結等限制。 同時，如果銀行賬戶被凍結，警方要求當事人配合調查並說明情況，這也是公安正常辦案流程的一部分。 如因案件本身存在立案風險，當事人可以在律師的專業法律指導下到公安機關說明情況，從而更好地控制風險。