最近的**！
一宗真實案例發生在臨沂市嵐山區。
花店老闆迎來了一位“砸了一百萬美元”的大客戶。
要求：鮮花除外
也用很多元裝飾
這聽起來是不是很浪漫？
最後。 “大客戶”要求商戶提供銀行帳號
收到貨款後，請商家按時發貨。
但要小心！
有很多錢可以擁有！
孫女士和丈夫王先生在嵐山區經營一家花店。 2024年1月，孫女士接到乙個特別訂單，當時有人加了孫女士的微信，說要打包一束“富花”禮盒。 所謂“花錢”，就是把人民幣現金放在鮮花禮盒裡。
這種花束偶爾有顧客點，但大多是1000元。 這位客戶非常“慷慨”，準備在鮮花上投入2萬元現金，加上180元的人工包花費，總共需要支付20180元。
在此期間，客戶通過微信向孫女士轉賬了180元的人工費，並要求她提供銀行卡號，稱2萬元將通過銀行卡轉賬支付，孫女士將王先生的銀行卡提供給了客戶。
因為涉案金額比較大，在確認已收到2萬元後，孫女士讓王先生把錢拿出來，按照對方的要求做乙個“花錢”禮盒，送到指定地點。
孫女士製作的“花束”
到達指定地點後，王先生聯絡了收到客戶提供的鮮花的人，但客戶的手機號碼已經打機，於是王先生通過微信再次聯絡了客戶，客戶聲稱要求王先生在指定地點等一會兒。 沒過多久，乙個戴著兜帽和口罩的男人就取下了花束。
隨後，忙於工作的王先生突然發現自己用來收錢的銀行卡被公安機關凍結了，還收到了嵐山市公安局反詐騙中心的傳票。
這2萬元是騙徒從受害人身上騙取的贓款，對方將贓款轉給你，以“花錢”的方式提取現金，從而套現錢財“洗錢”！ 王先生一聽這話，就明白了“顧客”的真實意圖。 本以為是花生意，沒想到竟然是用來洗錢的。
目前，此案正在進一步處理中。
“花錢”變成了“洗錢花”？
實際上，這是一種東西。
新型洗錢。
如果你不注意它，你會的。
落入“求助信”的陷阱。
莫迪菲點分析
不法分子通過線上平台或當地人員聯絡商戶，針對商戶心理服務客戶，提出個性化需求。 商家在前期或根據大訂單製作類似的定製禮盒，大多會迎合客戶需求，放鬆警惕。 通常，欺詐者會優先購買容易變現的商品（如菸酒、鮮花禮盒、**等），並提出將錢轉入商戶的銀行卡賬戶，並要求他提供銀行卡號。 隨後，騙徒將卡號**交給了電匯詐騙案的受害人。 商家收到的“預付款”，在其他情況下，其實就是“贓款”。 這樣一來，商戶經營者無意中成為了詐騙者的“洗錢**”，同時商戶賬戶被凍結，甚至造成涉案資金被扣的重大損失。
*提醒。 大多數商家。
接收訂單時要謹慎。
規範收集流程。
遇到大額轉賬消費時要更加警惕
不要被忽視
成為詐騙者洗錢的工具
如果您發現您的銀行賬戶出現異常情況。
您應該盡快去銀行查明原因。
如果依法凍結。
您應該立即前往最近的警察局進行諮詢。
並主動為案件提供線索。
山東網警）。