記者 張國通.
近日，在聊城市茌平區一家超市從事金融工作的王力（化名）突然接手了一筆“大生意”。 有客戶想買一張價值幾十萬元的購物卡。
沒想到，王莉收到客戶的錢後，突然發現收款的銀行卡被外地的公安機關凍結了。 這是怎麼回事？
前不久，有人聯絡超市財務員王力，對方表示要購買大量超市購物卡。 王莉意識到有“大客戶”，於是按照對方的要求，向對方提供了銀行賬戶。
隨後，對方分5次將64萬元轉入王力提供的銀行賬戶。 對方在購買卡後，當天在這家超市的櫃檯購買了大量**。
事後，王力萬萬沒想到，銀行賬戶會被凍結，付款會被停止，凍結方其實是其他地方的公安機關，因為所有的錢都是從電匯詐騙罪中偷來的。
其實，這家超市的財務人員遇到的情況，聊城**已經注意到了。 事發後，聊城**迅速展開調查，很快，一名李姓男子進入了**的視線。
今年2月下旬，李某在茌平市另一家超市準備“換貨”時，被當場抓獲，共金額20餘元。
隨後，根據李某的供述，**趕到新泰，將李某的上線牛抓獲。
我只是按照高的安排，把***交給了遠在福建漳州的劉某。 之後，劉以虛擬貨幣的形式向高支付了費用。 ”
今年2月底，在福建當地**的配合下，劉某被成功抓獲。
目前，犯罪嫌疑人李、牛、劉三人已被採取刑事強制措施，犯罪嫌疑人高某已被網路追捕，案件正在進一步偵查中。
記者調查發現，近年來，隨著對電信詐騙及相關黑灰色產業的打擊力度加大，犯罪分子轉移非法資金的難度越來越大，因為具有“高漲易賣”的特點，一些詐騙分子開始了“洗錢”的念頭，形成了“買”的犯罪鏈條。 快速出售，並通過虛擬貨幣線上將錢匯到海外”。
根據相關案例，這些罪犯基本上都有外國口音，雖然穿著普通，但偽裝得很好。 他們購買的**數量巨大，從不挑選款式，大多是金條，他們也會要求商家提供現貨。
值得一提的是，通常進行查詢的人與購買卡的人不是同乙個人。 在此過程中，買家將不斷檢查手機，等待命令。 不僅如此，購買者在購買**時會分多期刷卡，交易完成後會迅速提現。 對此，從事**珠寶業務的商家應保持警惕，不要為了自己的私利而成為“洗錢”犯罪。
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