2024年外貿業務詐騙10萬美金以上,外貿風險預警

Mondo 社會 更新 2024-03-06

昨天在富步外貿,看到一富友發出的風險提示,希望廣大外貿朋友也要提高警惕,不要再犯同樣的錯誤。

如圖所示

鑑於這種風險,應研究以下建議:

有幾個因素會導致這種風險:

1:大額訂單沒有對客戶進行背景調查。

2:付款方式風險太大,如果你不是特別熟悉的客戶,一般不要輕易購買CIF付款方式。 就算是合作多年的老客戶,也應該選擇這個方法,多學習一下。

所以,當你接到大訂單的時候,一定要睜大眼睛,尤其是這種CIF支付方式,一旦被騙了,你幾年的努力可能白費了。

還有乙個**風險。 大家還應該注意:

比如,如果客戶主動去中信,就要做好客戶背景調查。

因為有些客戶認為,既然你已經投保了,即使我不付錢,你也可以得到索賠。 有些客戶可能會有這樣不好的想法。

讓我們告訴你我們是如何進行反向調諧的,好嗎?

1:客戶的**

在網站上檢視公司簡介,包括成立日期、行業、公司規模、公司動態、使用條款和免責宣告等。

2:社交**

檢視客戶在各大社交網路**、平台、負責人資訊、公司介紹等上留下的痕跡。

3:網域名稱

檢視註冊資訊、使用情況變化、排名、訪問量等。 **版權主體,有時顯示不同的公司,可能是該公司的母公司。

4:企業背景調查

檢視客戶的公司註冊資訊、財務資訊、高管資訊、信用記錄等。 一些做信用調查的公司可以這樣做,比如中國信保。 比如歐洲的資訊比較公開,有很多商業資訊**也可以找到一些資訊。 但是,如果您有大訂單,最好進行付費調查。

5:海關資料

檢視客戶在貿易、業務、採購週期等方面的資料(但並非每個國家/地區都有海關資料開放且可以檢查的國家/地區)。

6:客戶郵箱驗證和搜尋

將客戶的電子郵件位址放入Google搜尋引擎中,與該電子郵件位址相關的資訊將被呼叫,並且將對您有用的資訊進行仔細篩選。

7:谷歌地圖檢視真實場景

一定要去谷歌地圖檢視客戶周圍環境,看看是否有倉庫、占地面積、公司標誌等。

與客戶不同 ***,以防您無法取得聯絡。 這包括:郵箱或其他有效的***

9:實地考察

如果訂單金額比較大,一定要做實地考察。

相關問題答案

    擁有碩士學位的我,年薪超過10萬元,但我仍需要未受過教育的農村父親的救濟

    我這個碩士,辛苦了年,現在一年掙多萬,但生活上還是需要文盲鄉下爸爸的解脫!這是上一年度的個人所得稅申報表 年收入萬元 差額元 元 繳納稅款元。雖然年收入是萬,但是我現在的生活很艱難,其中乙個每個月需要償還左右的房貸,然後還有一些其他的貸款要還,算上房貸的餘額,還有欠款的餘額,我算了一下大概有萬左右,...

    每年節省超過100,000! 如何?

    鄉村清潔新模式能帶來怎樣的變化?年末年初,玉岳鎮錢塘村和七湖村結賬,他們很高興在清潔費用上節省了不少錢。更有希望的是,在新的一年裡,每個村有望節省萬元以上的清潔費。如何?原來,這兩個村打破了專職清潔村環境的傳統探索並實施 我為大家掃一天,大家為我掃一年 的 輪換自我管理 模式。在這種模式下,參與的村...

    為了上《清華》,寶貝騙了我10多萬

    高考時間快到了,很多高三學生和家長都在暗暗期待金榜的稱號。近日,不少家長收到了來自 寶貝 的 清華大學培訓通知書 很多家長看到這關係到寶寶的未來,不看是不是自己的 寶貝 是不是真的,把錢轉給了 清華 兒子 要上名校 轉賬是私人賬戶 老李平時用QQ聯絡兒子,有一天他收到了乙個和兒子頭像昵稱一樣的人發來...

    退休14年讓幾十萬養老金回歸?不要讓個人為人力資源和社會保障局的錯誤買單

    河南的胡阿姨這段時間出事了大事!她已經退休十幾年了,現在她還要還錢,這是什麼意思?據新聞上報,胡阿姨年退休,但近日,洛陽市新安縣勞動和社會保障局突然給她發了一條簡訊,因為她的工資出了問題,導致拖欠工資超過個月。而如果他們想再次獲得養老金,他們需要繳納社會保險!胡阿姨對此很不解,她明明知道自己的養老金...

    為了讓“女兒”考上名校,我趕緊轉了10萬多!

    近日,有家長在後台私信 熊貓反詐 稱孩子收到了 清華大學培訓通知書 想問問真偽。事實上,這種 培訓 早在幾年前就已經出現,騙徒曾冒充兒童,謊稱參加 培訓班 要求將 學費 轉入指定賬戶。有的家長收到後,為了孩子的未來,未經核實就把錢轉給對方,導致上當受騙。今天,熊貓反詐 再次以真實案例提醒廣大市民,尤...