低價“羊毛”,幾十萬轉賣產品的背後,到底是怎樣的騙局?

Mondo 科技 更新 2024-01-28

“羊毛採摘”是很多網購使用者津津樂道的事情,很多購物**和電商平台也會適時推出各種活動來吸引使用者。 然而,這也成為一些不法分子詐騙的手段,他們是如何利用“羊毛”進行詐騙的呢?這也要從**扣押的貨物倉庫說起。

這個倉庫裡堆滿了一袋袋的貨物,但這不是電商公司的倉庫,也不是物流公司的站點,不僅如此,在一袋貨物上,還有菏澤公安局定濤分局出具的《扣押決定書》。 為什麼這些生活用品堆積在倉庫裡,又為什麼被公安機關扣押?這一切都始於幾個月前菏澤市公安民警在山東省的一次巡邏。

菏澤市公安局定濤分局網安大隊民警萬芳:我們民警在巡查中發現,在定濤區某鄉鎮的村子裡,我們看到一群老人圍著他們,其中有幾位正在為他們辦理醫保登記。

幾名男子聲稱要通過手機幫助老人辦理醫保**,但看到巡邏的警察,他們非常慌張。

菏澤市公安局定濤分局網安大隊民警萬芳:動作很大,然後就開始操作手機上的東西。 我們上前檢視了這些人,發現他們的手機上還有一些未刪除的資訊,都是村民的手機號碼、驗證碼等等。

警方發現,這些男子雖然聲稱在幫老人辦理醫保,但他們在聊天軟體中傳送了大量註冊驗證碼,涉及多種社交軟體、電商平台等。 隨後,警方將幾名可疑男子帶回公安機關進行訊問。

菏澤市公安局定濤分局網安大隊民警萬芳:經查,這些男子以村民辦理**醫保的名義,將老人的手機號、驗證碼發給上游註冊微信賬號, 京東賬號、**賬號、QQ賬號、抖音賬號等

警方告訴記者,要想正常使用社交軟體和電商平台賬號,必須通過手機號和身份證進行認證,而很多鄉鎮老人從未註冊過這些軟體,因此成為犯罪分子的目標。

經查,這些人打著辦醫保的幌子,將老人的手機和身份證拿在手裡,利用老年人不熟悉手機上網的特點,毫無顧忌地開始了自己的經營。

菏澤市公安局定濤分局網安大隊民警萬芳:他手裡拿著老人的手機,需要辦理**醫保,需要人臉識別,老人他不認識,他以為自己在辦**醫保。

警方調查發現,當地推團夥成員的手機聊天軟體中有十幾個不同的群聊,每個聊天群對應乙個軟體,群內有專人負責購買手機號、身份證號等資訊註冊賬號進行實名認證。

菏澤市公安局定濤分局網安大隊民警萬芳:這些當地的推車團夥將老年受害人的手機號同時發給15個群體,收到手機號後就開始登記,然後村民的手機就會收到驗證碼, 並且他們會快速將此驗證碼傳送到群組中,並在上游完成註冊。

* 迅速鎖定了當地推幫頭目李某,並逮捕了包括李某在內的所有地面推幫成員。

菏澤市公安局定濤分局網路安全大隊民警萬芳:定濤區有10多人,以李姓兩個人為主,帶領這10多人分成五組,同時每天早上分布在各個村子, 告訴村民辦好醫保,吸引群眾。

每人擁有 140,000 個賬戶的秘訣是什麼?

*梳理後發現,一人註冊了14萬個賬號。 這個人是誰?他背後隱藏著怎樣的犯罪鏈條?

辦案人員發現,不同賬號被轉移後,不同的軟體平台都有專門的團隊進行後續操作。 經過分析判斷,乙個網名“瘋子”的人引起了**的注意。

菏澤市公安局定濤分局網安大隊民警萬芳:微信名稱“瘋子”的註冊量非常大,銷量也比較大,現在我們已經查獲了14萬個“瘋子”京東賬號。

乙個人,14萬個賬號,如此驚人的數字,調查人員判斷,這個“瘋子”的背後一定隱藏著乙個不為人知的秘密。

菏澤市公安局定濤分局網路安全大隊民警萬芳:註冊後直接賣賬。 這個“瘋子”叫陳,他把自己的賬戶賣給了老闆。

經調查**發現,陳某通過軟體批量註冊並驗證了電商平台賬號,隨後將賬號打包出售給尚佳。

菏澤市公安局定濤分局網路安全大隊民警萬芳:有一批軟體,他可以批量將手機號碼引導到機械人上,註冊乙個京東賬號,然後賣掉。

辦案警方發現,這些賬號大多是“毛黨”在全國各地購買的。 羊毛派對是指在購物中使用優惠券,補購豁免訂單,並編造預算以“收集羊毛”的買家。 調查人員發現,這些購買了大量電商平台賬號的買家,每次“採羊毛”,都會給電商平台造成數十萬甚至數百萬元的損失。

菏澤公安局定濤分局網路安全大隊隊長安衛國:有時候首單有折扣,有優惠券。 單筆訂單大致不同,騙錢不同,一般單單有10多元,有幾十個。

原來,這些人利用平台的規則,使用新註冊的賬號參與新人活動,只要花一兩塊錢,就能買到幾十塊錢的商品。

菏澤市公安局定濤分局網路安全大隊隊長安衛國:他們做完工作後,把訂單發給中間商和供應商,然後合夥搞詐騙。

經過梳理**,發現這些所謂的“毛方”拿到賬目後,通過中間商聯絡了電商平台的供應商,三方就訂單的貨品、金額和賬號達成一致,供應商以虛假發貨的形式完成了訂單。

菏澤市公安局定濤分局班迪派出所副所長李克北:這個平台的新人賬號一分錢就能買到149元的貨,平台會放12元7元的成本價打在供應商的賬上,然後第一批貨物會以假發貨的形式傳送空包,他會直接得到127 美元的利潤。

雖然乙個訂單的利潤只有十幾塊錢,但是同時通過幾萬個賬戶,毛方、中間商和**商家可以賺取幾十萬元以上的利潤。

菏澤市公安局定濤分局網路安全大隊隊長安衛國:現在基本是最大的“羊毛”團夥,涉及200多萬人,中間商和供應商聯手進行詐騙。

同時,發現一些“羊毛”團夥也會直接購買商品,然後等待機會轉售以賺取差價。

菏澤市公安局定濤分局班迪派出所副所長李克北:他們直接上平台,哪個便宜,哪個有新人補貼,直接下單,下單後由專人收貨,他們把貨收進倉庫, 然後聯絡收貨人,然後以高於他們購買的價格出售給收貨人。

在重慶的倉庫中,查獲了100多噸大公尺、數百箱食用油和大量日用品。

利用老年人資訊註冊賬號,騙取電商平台。

除電商平台外,犯罪嫌疑人還利用老年人的身份資訊註冊了大量社交軟體和短**平台賬號,經過“處理”後,被出售牟利。

經過分析判斷,王某等人逐漸進入了**的視線,辦案人員發現,王某等人從當地推送團夥購買了大量實名認證社交軟體賬號。

為了避免驚動蛇,**對王等人租住的房子展開了調查。

菏澤市公安局定濤分局網安大隊民警萬芳:通過各種一流的資料和走訪,村里的人報告說,這裡有乙個外國人用了大量的電,我們覺得房間比較可疑。

查證完後,辦案的民警敲響了王某的門。

菏澤市公安局定濤分局網路安全大隊民警萬芳:開門後,我很驚訝,很多手機同時批量開啟,還有很多充電器和批量充電裝置,他們在那裡搭了乙個工作室,放了三颱電腦。

案後,王某等人供述,購買賬號後並未直接轉售,而是需要經過一段時間的“賬號維護”。

菏澤市公安局定濤分局網路安全大隊民警萬芳:經常不登入的號碼,或者只註冊乙個號碼後沒有實名認證的號碼,很快就會被取消。 他們在網上購買大量的二手手機,然後每天不時登入這些賬戶來維護自己的賬戶。 像微信一樣,他們在開始銷售之前至少要提高乙個月。

王某等人通過軟體,用兩三颱電腦,可以同時操作上百部手機,經過乙個月的“加號”,乙個微信賬號往往可以是幾十倍的號碼***

菏澤市公安局定濤分局網路安全大隊隊長安衛國:手機號賣給微信接收者,大概10元左右,他們買了微信不賣,而是提高了號碼,提高乙個月後,可以賣到200元左右。

菏澤市公安局定濤分局網安大隊民警萬芳:後來就賣了,最後落入了騙子之手,每人達到四五百元。

據調查**,這些社交軟體賬號大多被騙徒購買用於犯罪,有的還被用於吸引流量進行電信網路詐騙。

菏澤市公安局定濤分局網路安全大隊民警萬芳:通過查封這些微信賬號,與全國反詐平台對比,發現了多起涉及電信詐騙的案件。

截至目前,已抓獲犯罪嫌疑人60餘人,查獲手機1000餘部,案件仍在進一步偵查中。

菏澤市公安局定濤分局副局長董巨集:公民個人資訊被侵犯後,往往第一時間並不知情,這些被侵犯公民的個人資訊被用於其他違法犯罪,形成了一系列黑灰色的產業鏈。 我們不想輕易留下您的個人資訊,也不想在某些公共場所掃瞄***

老年人需要提高預防意識,保護個人資訊。

縱觀整個犯罪鏈條,犯罪嫌疑人利用老年人不熟悉智慧型手機的事實,輕易獲取其個人資訊,進而實施犯罪。 幫助老年人提高防範意識,保護個人資訊,不僅是家庭成員的義務,也是全社會的責任。

*:中央電視台新聞客戶端。

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