協助某新型境外網黑團夥轉賬，3天3個企業賬戶居然洗錢3000萬元！新疆維吾爾自治區烏魯木齊市公安局水木溝區局刑偵大隊接到案後不到72小時，就掃獲了乙個由7名犯罪嫌疑人組成的洗錢團夥。 近日，《法治**》記者就此案的調查過程進行了深度採訪。
3天時間，3000萬元就上貼了
審訊暫時陷入僵局，兩名主要犯罪嫌疑人拒絕供認。
因此，在訊問犯罪嫌疑人劉輝之前，烏魯木齊市公安局水墨溝區局刑偵大隊反詐中隊民警劉正傑調整了方法，根據案情實質，利用資訊缺口，讓犯罪嫌疑人相互猜疑，逐一破解。
劉正傑坐下，劉輝看了看牆上的手錶，9月12日凌晨2點。 他覺得不到乙個小時，警察就會去吃晚飯，他有時間思考如何撒謊。
公尺小果，他們開了6個公司賬戶，你都拿去洗錢了？劉正傑的問題打斷了他的思路。
乙個簡單的問題，卻打破了劉輝的心理防線。 “他們都認罪了？3年前因敲詐勒索入獄的“老油條”問道。
這真是太冤枉了！劉輝微微掙扎，“那我就.......解釋一下””
隨後，劉輝供認自己獲取公眾號，協助海外網路犯罪新團夥洗錢。 這件事情只有公尺小果等人知道，現在曝光了，還不如爭取寬大處理。
您用這些賬戶轉賬了多少次？多少圈？見方法奏效，劉正傑問道。
共3天，3000萬元發布。 劉輝低下頭說道。
日薪800元
跟我混，招人，當老闆，一天賺800元。 今年8月，無所事事的公尺小果看著“老五”發來的資訊，有些感動，但還是有些猶豫地回答：“我為什麼要相信你？”
之後，對話方塊中不會彈出任何新訊息。 “不出所料。 公尺小果想，畢竟他和“老五”才做了兩個小時的朋友。
就在公尺小果準備刪除“老吳”的時候，“老吳”又發來了一條新訊息，沒有解釋，卻轉賬了800元給他。 “這是一筆押金。 將顯示傳輸備註。
僅僅幾秒鐘後，公尺小果就收了錢，打字快速問道：“你要多少人？”
8月中旬，公尺小國與“老五”洽談每人每天1000元。 他帶著弟弟公尺小凡和表弟任，懷揣著發家致富的夢想，從甘肅坐火車到新疆烏魯木齊。 按照“老五”的指示，撥通了劉輝的**。
住在烏魯木齊的劉輝已經等了好幾天了。
出獄的劉輝，幾乎和公尺小果同時收到了“五胎”的“邀請函”。 但與公尺小果不同的是，劉輝敏銳地察覺到對方介紹的“賺錢方式”中隱藏的風險，因此沒有接受800元的定金。 但劉輝並不打算規避風險，而是他日均消費1萬餘元的經濟需求，僅靠800元是無法滿足的。
見劉輝不收錢，“老五”很欣賞，向他展示了自己的身份——他是新型海外網黑團夥的頭目。
隨著公安機關對電信網路詐騙的打擊力度逐步加大，“老五”獲得個人銀行卡、向境外轉賬的難度和成本也在不斷上公升。
為了節省成本，“老五”決定繞過嚴格監管的個人賬戶，轉而招募“大炮”開立公司賬戶。
將三大“大炮”交由他們指揮後，也面臨著一系列問題，如何處理公司賬目？如何解決“佳能”的溫住行問題？如何向海外匯款？
老吳“決定在境內培訓1名”洗錢人員”。
劉輝吹噓自己曾是公司高管，因此成功登上了這個職位。 同時，他還招募了已經成立公司、開立公司賬戶的朋友楊亮加入。 兩人與“老五”約定，每開一套公眾號，片酬為11萬元。
於是，劉輝在接到公尺小果的**後，便匆匆將三人安置在酒店，楊亮利用三人的身份資訊，頻繁開公司，開公司賬戶。
短短1個月，公尺小果、公尺小凡、任彤各自擁有2家公司。
三人雖然不知道公司位址、員工人數，也沒有管理公司事務的權力，只能到市場監管、銀行等部門簽字拍照才能出門，但虛榮心卻得到了極大的滿足。
平均年齡只有27歲的他們自稱“老闆”，把自己從裡到外包裝，看習企業家的一舉一動，在網上買名牌服裝，在劉輝的帶領下進出高階消費場所，拍照發在朋友圈，假裝“會客”。
“剝洋蔥”。
9月9日，某銀行負責人吳健向烏魯木齊市公安局水墨溝區局刑偵大隊反詐中隊報案。
吳健記得，從8月到9月，有三個年輕人好幾次去銀行申請公司賬戶。 他們連續提交了6家認繳資金超過1000萬元的公司的營業執照，雖然營業執照沒有異常，但吳健還是覺得有些不對勁。
他們看起來很年輕，不熟悉流程，但他們是6家公司的法定代表人。 吳健表示，從銀行業資格審查來看，三人的行為明顯不符合自身實力。
這六家公司的業務範圍也相當不同尋常。 吳健說，這些企業除了農產品，還涉足煤炭、棉花等業務，經營範圍太廣。 他們三人在辦理業務時，從未詢問過銀行對相關行業的優惠扶持政策。
似乎是專門用來開立公司賬戶的。 吳健表示，公眾賬戶的頻繁開立符合人民警方公開的洗錢犯罪特點。 看到三人成功開通了6個公司賬戶，吳健就向**報案。
經警方調查，吳健報案的三名男子分別是公尺小果等人。 警方還發現，從8月底到9月初，三人開立的6個企業賬戶中，有3個在三天內實際共計發放了3000萬元。
僅憑對這些資金的懷疑並不能證明它們從事洗錢犯罪。 劉正傑介紹，公司賬戶交易限額上限高、流量大、流量大，利用此類賬戶排程資金流入和轉移是商場中比較普遍的現象，因此三人名下看似異常的鉅額資金，無法證明與洗錢犯罪有直接關係活動。
如何找到關鍵證據？
從事反詐工作5年，劉正傑把破爛洗錢犯罪當成“剝洋蔥”。 在他看來，公尺小果等3人只是洋蔥皮，身份資訊和一舉一動都清晰可見，“這3個人是專門為**準備的。 劉正傑說。
剝掉“洋蔥皮”，找到幕後黑幫，是破案的關鍵。
從此開始，9月10日晚，警方在烏魯木齊市逮捕了公尺小果等三人。
經審訊，三人供述開立法人賬戶後，以4000元至3萬元的價格將營業執照和U盾賣給劉輝、楊亮，非法獲利540000元。
洋蔥皮“被剝掉一層。
士兵們處於危險之中
從公尺小果等3人被捕開始，入網倒計時就開始了。 劉正傑說。
據公尺小果等3人介紹，劉輝會在固定的時間與他們溝通，一旦有人不接聽，劉輝和楊亮就會撤退。
逮捕迫在眉睫。
案件很快被報到烏魯木齊市公安局刑偵支隊。 經過分析，警方確定了劉輝和楊亮的活動範圍。
9月11日，楊亮被捕。 劉輝不見了蹤影。
我們去他的許多住所逮捕他，但都一無所獲。劉正傑說。 劉輝反偵查能力強，外出時戴著口罩，沒有固定住所，很難確定他藏身何處。
眼看固定的通話時間臨近，劉正傑就和同事們商量了一下，決定冒險一試。
我們試著主動打電話給劉輝**。 劉正傑說。 **連通，警方直接表達了意向，同時講解了法律政策，教育引導劉輝主動投案自首。
我馬上就到！這是劉輝的原話。
當天中午，劉輝趕到案局。
我們感到驚喜。 劉正傑說，但驚喜並沒有持續多久，劉輝只承認幫三人辦理營業執照，拒絕承認協助海外新型網路犯罪團夥洗錢。 因此，本文開頭的場景。
經審訊，劉輝供述，他和楊亮購買了公尺小果等3人經辦的營業執照、公章、公司賬戶6套，向“老五”支付了3套33萬元，全部由苗東、羅習經營進行洗錢。 其餘3人藏在他的機動車裡。
9月12日，警方抓獲犯罪嫌疑人苗東，並在現場繳獲現金5枚90,000元。 隨後，警方發現他的同夥羅茜已經警覺起來，正在買票回家。
同日中午，警方在烏魯木齊地窩堡國際機場T3航站樓抓獲犯罪嫌疑人羅習。
經審訊，苗東、羅習供認協助境外新型網路犯罪團夥轉移3000萬元，非法獲利5其實是9萬元。
至此，案件受理後不到72小時，涉及7名犯罪嫌疑人的洗錢團夥已被搗毀。
涉案6個企業賬號已被查封，對7名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。
目前，案件正在進一步調查中。
（文章中涉及的人員姓名已更改）。
作者：法治**全**記者：潘從武，通訊員：趙樹成，高富陽。
*法治**。
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