**:開發區鐵山區公安。
將您的銀行卡借給他人。
或者幫助他們提取一些現金。
您可以輕鬆地從中賺取“福利費”
注意力!這不是致富之道。
相反,利用銀行賬戶。
幫助電信網路詐騙犯罪團夥。
進行洗錢活動。
一針見血
這個人被微薄的利潤蒙蔽了雙眼。
以您的名義將三張銀行卡借給他人。
違法牟利2000元以上。
12月18日。
開發區鐵山區公安局向社會公示。
犯罪嫌疑人費涉嫌掩蓋、隱瞞犯罪所得。
他被依法刑事拘留。
案件的經過
12月11日,開發區鐵山區公安分局太子派出所民警劉輝在工作時獲悉一條“破卡”線索,轄區內市民費某(男,31歲,化名)名下的銀行卡涉嫌協助轉移資金用於電信網路詐騙犯罪活動。 劉輝依法將費某傳喚到派出所作進一步調查,費某供述了涉嫌協助他人騙取電信網路罪的事實。
據費某供述,他在武漢工作,經常在閒暇時間上網打發時間,有一次在瀏覽交友APP時,看到有網友的主頁被介紹為“2小時賺500-2000元的方式”,在貪婪的驅使下,費某加上了該網友的QQ號。 該網友表示,自己的公司需要避稅,借了費某的銀行卡做賬,並承諾事情完成後給費某2000元的福利。
11月24日凌晨,費某收到網友100元差旅費,乘坐計程車前往武漢市江區某小區門口迎接。 該網友將阿飛帶到小區的一間包間,阿飛將自己的一張郵政銀行卡交給對方,並提供自己的手機和密碼供對方操作。 事情辦成後,費某從其零餘額的郵政銀行卡中收到一筆1839元的轉賬到工行卡上。
當晚,小費被網友提醒,要盡快把卡里的錢拿出來。 第二天,費某來到郵政銀行櫃檯取現,工作人員告知他,他名下的銀行卡涉嫌詐騙,被雲南**凍結。
雖然知道自己已經走上了犯罪之路,但嚐到甜頭的費某,還是抱著僥倖心理。 一張銀行卡被凍結,11月26日,費某重新註冊了一張日交易額為1萬元的銀行卡,並聯絡了另一家銀行卡賣家。 雙方在武漢市體育場路的一家銀行見面,費某幫忙通過銀行ATM機提取了9600元現金,收了240元現金。 11月29日,另一家卡商聯絡阿飛,阿飛再次幫助提取現金7700元,收收現金300元。 通過借出銀行卡,費某累計獲利2379元。
我只想再借錢,多賺一點錢,我願意把違法所得還,請求寬大處理,我再也不會做任何違法犯罪的事情了。 12月15日,因涉嫌掩蓋、隱瞞犯罪所得而被開發區、鐵山區公安依法刑事拘留的費某遺憾地說。
目前,案件正在進一步調查中。
**提醒
個人銀行卡及其賬戶只能由發卡行認可的持卡人使用,不得出租或出借。 廣大人民群眾要提高警惕,注意個人資訊保護,不要因為“幫人方便”或貪圖小利而隨意出租、出借自己的身份證件、資金賬戶、銀行卡和手機卡,更不要因為貪圖利潤,或者買***在不知不覺中成為電信詐騙第一犯罪集團, 賭博等犯罪集團,並陷入違法犯罪的深淵。在涉及個人資訊和利益安全時,也要保持警惕,如發現個人資訊被冒用,請及時向公安機關報告。