周寧市索通洪村鎮銀行因未按規定報送統計報表被罰款55 5萬元

【新聞頁-台灣海峽網】台海網2024年12月27日中國人民銀行近日公布的行政處罰決定書**（寧陰處罰決定字2024年第7-9號）顯示，由於違反金融統計管理有關規定：未按規定報送統計報表，大中型企業境內貸款、涉農貸款、綠色貸款統計不正確;違反徵信業務管理規定：未提前告知資訊主體向金融信用資訊基礎資料庫提供逾期資訊的;違反反洗錢業務管理規定：未按規定重新識別客戶，情節嚴重的;違反支付結算業務管理規定：逾期申報開立個人銀行結算賬戶，中國人民銀行寧德分行作出行政處罰，對周寧刺通虹村鎮銀行發出警告，並處以55以下罰款50,000元。

此外，廖美珍（時任周寧荊通虹村鎮銀行金融運營部總經理）違反《反洗錢業務管理規定》：未按照規定重新識別客戶，情節嚴重的，處170,000元。

此外，阮舜毅（時任周寧荊通虹村鎮銀行行長）違反反洗錢業務管理規定：未按規定重新識別客戶，情節嚴重的，處170,000元。

台灣海峽網綜合）。