中國**報記者張彥蓓已經進入2024年，公司反洗錢力度持續加大。 目前，許多**公司正在招聘反洗錢人員，其中包括許多領先的公開募股機構。 業內人士表示，FATF（金融行動特別工作組）第五輪相互評估在即，此次公開募股**作為受監管的金融機構，配合反洗錢工作，提公升人員專業素養，亟需。 未來，行業監管將更加嚴格，檢查和處罰將得到加強，公司繼續加強反洗錢工作是大勢所趨。一些公開募股公司正在招聘反洗錢專業人士頭部**公司拍攝記者注意到，新年伊始，招聘平台上掛出多條公開招牌全職反洗錢崗位的招聘資訊。 其中，易方達**正在實名招收投資顧問線的反洗錢人才，有兩個工作地點可供選擇：廣州和上海浦東新區。 
同時，TOP3大規模公開發行**也在招聘反洗錢崗位，在上海工作，年薪40萬元至80萬元。 德邦**也在招聘反洗錢人員，工作地點也在上海。 
此外，至少有五家公開發行正在招聘反洗錢人員，一家**公司提供高達90萬元的豐厚薪酬來招聘反洗錢管理人員。 從崗位職責來看，反洗錢崗位的工作內容一般包括以下幾個方面：制定健全公司反洗錢體系，將反洗錢要求融入各項業務體系和流程; 負責系統化的反洗錢日常管理，包括制定和實施洗錢風險評估及相應的風險緩釋措施、反洗錢培訓、監管部門定期報告等。 對公司反洗錢系統及反洗錢功能模組提出優化建議，推動體系完善。 在崗位要求上，碩士基本是標準的; 金融、會計、法律等相關專業，熟悉反洗錢法律法規，有一定的資料處理能力或程式設計背景者優先; 不少公司還提出了3年以上金融行業工作經驗，其中2年以上在中國人民銀行或**公司、銀行、證券公司等金融機構從事反洗錢相關工作經驗。 
據記者從業內了解，自相關法律法規出台以來，已有多家**公司設立了專職的反洗錢崗位。 具體職責包括：建立和修訂反洗錢體系，牽頭協調公司各業務部門開展反洗錢工作，牽頭報告監管機構的反洗錢工作，組織公司反洗錢培訓等。 德邦**表示，根據《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引（試行）》的要求，法人金融機構具備配置專職人員條件的，不得以兼職人員替代專職人員。 兼職人員佔所有洗錢風險管理人員的比例不得高於80%。 因此，作為受監管的法人金融機構，本次公開發售**一般會配備相應比例的專職反洗錢人員。 FATF第五輪相互評估迫在眉睫**行業提公升人員專業素養據了解，目前，我國正在積極籌備FATF第五輪相互評估，國家和監管部門對反洗錢工作越來越重視。 事實上，公司加大招聘相關全職崗位的力度，可能也與此有關。 據公開募股合規人士透露，從2024年開始，中國在完成FATF第四輪相互評估的五年強化後續程式後，將迎來FATF第五輪國際反洗錢相互評估的現場評估，金融業面臨的嚴格監管風暴將在第五輪相互評估的影響下持續公升溫。 此外，2007年《反洗錢法》實施以來也進行了首次修訂，國家和監管部門對反洗錢工作越來越重視。 作為受監管的金融機構，配合反洗錢工作，提高人員專業水平刻不容緩。 他說。 自加入FATF並參與FATF相互評估以來，中國一直在努力不斷加強國家反洗錢風險防範水平。 FATF相互評估的結果是審查《聯合國反腐敗公約》實施情況的重要參考依據之一，也是國際貨幣組織金融部門評估計畫的組成部分。 “2019年，中國涉及的風險通過了FATF第四輪相互評估，中國目前正在積極籌備第五輪FATF相互評估，也希望在第四輪評估的基礎上有所改進。 **作為反洗錢風險防範監管的重點機構之一，行業也將反洗錢工作列入重點工作內容。 “德邦**相關人士說。 行業監管日趨嚴格，檢查處罰力度加大，反洗錢工作力度加大。 談及反洗錢工作對最佳公司和行業的意義，一位公開發行合規官直言不諱地表示，世界經濟的國際化、區域化和全球化趨勢日趨明顯，良好的洗錢風險管理將有助於提公升公司在國內和國際市場上的競爭力，與世界充分融合和合作。 除了完成日常的反洗錢工作外，一些企業在反洗錢管理方面也做了一些有益的嘗試，如德邦**等組織開展了有趣的反洗錢宣傳活動，增強了投資者的風險防範意識，築起了強大的金融安全防線，保護了老百姓的“錢袋”。 六一兒童節當天，長城**走進社群，開展了一系列關於“反洗錢”的教育活動，希望在歡樂的節日氛圍中，在孩子們的心中播下反洗錢意識的種子。 仍有挑戰有待解決與銀行分銷渠道合作程度低雖然公司致力於完善內部反洗錢相關制度和工作流程，全面推動反洗錢工作發展，但當前反洗錢業務仍存在困難。 上述公開發行合規官表示，“*公司高度依賴寄售渠道發展業務，銀行寄售渠道在反洗錢工作上的配合程度相對較低，導致在為通過寄售渠道介紹的客戶開展反洗錢工作時處於被動地位。 另一位**公司人士也表達了類似的觀點。 他表示，公司日常的反洗錢工作主要集中在客戶身份的盡職調查和資本交易監控的控制上。 “一方面，公司客戶主要在代理代理，直銷客戶佔比低; 另一方面，一些大型委託機構出於保護客戶資訊等原因，不一定在收集後將法律法規要求的所有客戶資訊轉交給管理方。 因此，在公司日常的盡職調查工作中，獲取寄售客戶真實、完整的身份資訊高度依賴於寄售代理的配合，寄售客戶資訊的缺失率普遍較高。 他說。 編輯：小墨 評論：木玉